- Une plateforme d’échange de cryptomonnaies a été bloquée au Royaume-Uni. Zedxion en raison de données inexactes concernant le dirigeant et le traitement des transactions pour le Corps des gardiens de la révolution islamique.
Autorités britanniques pris une décision La plateforme d’échange de cryptomonnaies Zedxion a été liquidée pour « fausses déclarations, informations fausses ou trompeuses, ou affirmations mensongères dans sa demande d’enregistrement ». Elle était également accusée d’avoir transféré des fonds au Corps des gardiens de la révolution islamique iranien.
Il a été révélé précédemment que la directrice mentionnée dans les documents de la société, Elizabeth Newman, était une personne fictive. De plus, Zedxion a utilisé des photos d’illustration de Newman dans ses supports promotionnels.
Une analyse de TRM Labs a révélé que Zedxion et sa plateforme filiale, Zedcex, ont traité environ un milliard de dollars de transactions liées au Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI). Cela représente environ 56 % du volume total des transactions sur ces plateformes. Cette part a ensuite augmenté pour atteindre 87 % en 2024, année où le volume des transactions liées au CGRI a atteint environ 619,1 millions de dollars.
La société Zedxion Exchange Ltd., constituée en mai 2021, a désigné un certain « Babak Morteza » comme son directeur et actionnaire majoritaire. Or, des documents révèlent que les informations associées à ce nom correspondent à celles de Babak Zanjani, un homme d’affaires iranien.
En 2013, les États-Unis et l’Union européenne ont imposé des sanctions à Zanjani pour blanchiment de milliards de dollars provenant des recettes pétrolières au profit d’entités étatiques iraniennes, dont le Corps des gardiens de la révolution islamique. En 2016, il a été reconnu coupable de détournement de fonds et condamné à mort, mais sa peine a été commuée en 2024 après le remboursement des sommes dues.
Avertissement relatif aux risques :
Les informations présentes sur ce site web sont fournies à titre informatif et pédagogique uniquement et ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation financière. Les cryptomonnaies et les actifs numériques comportent un risque élevé, y compris la possibilité de perte en capital. La rédaction décline toute responsabilité quant aux décisions prises sur la base des informations publiées. Il est recommandé d’effectuer vos propres recherches (DYOR) avant toute décision d’investissement.