- Blockchain-detective ZachXBT bekritiseerde de KuCoin-uitwisseling omdat deze niet goed reageerde op het witwassen van geld.
- Hij beschuldigde het platform ook van het negeren van verzoeken van wetshandhavers.
- KuCoin CEO BC Wong beloofde de incidenten te onderzoeken en benadrukte dat het platform samenwerkt met zowel wetshandhavers als toezichthouders.
Cybercriminaliteitsonderzoeksspecialist ZachXBT beschuldigde de KuCoin cryptocurrency-uitwisseling van onwil om slachtoffers en wetshandhavingsinstanties te helpen.
Zijn bericht was gebaseerd op de klacht van een gebruiker van sociale media dat het platform weigerde samen te werken met de Duitse cybercriminaliteitsautoriteiten bij het opsporen van gestolen geld dat verband hield met de Trust Wallet-hack.
Het slachtoffer, een gebruiker van een sociaal netwerk onder de bijnaam WartelWawa, schreef dat na de diefstal al zijn spaargeld gedurende 15 jaar werd overgedragen aan KuCoin. Maar ondanks dit bood hij ZachXBT $100.000 aan voor hulp bij het identificeren van degenen achter de aanval.
ZachXBT geloofde niet alleen zijn woord, maar haalde ook een aantal andere gevallen aan die het gebrek aan grondig werk van de uitwisseling bevestigen.
In één gedocumenteerd geval heeft een aanvaller in één week tijd meer dan $9,5 miljoen witgewassen via 150 KuCoin-adressen. Cryptocurrencies werden gestolen met behulp van een nep-Ledger-app. Een paar dagen eerder heeft een andere aanvaller meer dan $3,5 miljoen via 25 KuCoin-stortingsadressen verplaatst. Bij dit incident werd geld verkregen via geldautomatenfraude met Bitcoin Depot.
ZachXBT beschuldigde KuCoin ook van het verwaarlozen van KYC-processen en het toestaan van entiteiten zoals AudiA6, die hij omschreef als een gecentraliseerde mixer voor illegale activiteiten, om vrijelijk op het platform te opereren.
ZachXBT is ook op de hoogte van een geval waarin een bedrag van acht cijfers naar KuCoin werd overgemaakt als gevolg van diefstal, ondanks dat de betrokken adressen als verdacht werden gemarkeerd in alle belangrijke compliance-tools.
KuCoin verdient het dat toezichthouders nog eens naar haar activiteiten kijken — vatte de blockchain-speurneus samen.
Wat betreft de gebruiker die contact met hem opnam en hem een goede beloning aanbood, zei ZachXBT dat hij KuCoin niet kon dwingen te reageren op het verzoek van de Duitse wetshandhaving, maar beloofde de aandacht op het probleem te vestigen. Wat hij met succes deed via zijn onthullende publicaties.
KuCoin CEO BC Wong reageerde op ZachXBT dat de beurs “wetshandhavingsverzoeken serieus neemt en robuuste processen heeft om deze af te handelen.” Hij gaf toe dat iedereen tekortkomingen heeft en beloofde alle beschreven gevallen te onderzoeken.
De informatie op de site is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies of financieel advies. Cryptocurrencies en digitale activa brengen een hoog risico met zich mee, inclusief mogelijk kapitaalverlies. De redactie is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van gepubliceerd materiaal. Het wordt aanbevolen dat u uw eigen onderzoek (DYOR) uitvoert voordat u beleggingsbeslissingen neemt. Lees het redactionele beleid https://happycoin.club/about/