Verscherpte sancties tegen de Iraanse cryptosector kregen een nieuwe ronde vanwege een grote bevriezing van USDT stablecoins.
In een rapport van 27 april meldde analysebedrijf Chainalysis dat de inbeslagname van $344 miljoen aan USDT werd uitgevoerd na analyse van een groot aantal transacties waarbij makelaars, intermediaire portemonnees en routing op de blockchain betrokken waren. Als gevolg hiervan heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) twee crypto-wallets aangewezen die verbonden zijn met de Centrale Bank van Iran.
De digitale activanetwerken van Iran bieden de kritieke financiële infrastructuur die nodig is om miljarden dollars aan schaduwmarineschepen wit te wassen voor de Islamitische Revolutionaire Garde en aan Iran gelieerde terroristische organisaties in de hele regio, — denk in Chainalysis.
Chainalysis-specialisten hebben transacties met stablecoins met betrekking tot Iran geïdentificeerd. En de Iraanse staatsburger Babak Morteza Zanjani hielp hen hierbij door documenten te publiceren met crypto-wallets, die volgens hem verbonden zijn met de Centrale Bank van Iran.
Op basis hiervan besloot Chainalysis dat deze materialen erop wijzen dat de makelaar het regime hielp bij het kopen van stablecoins met fiatvaluta. Hij had op zijn beurt banden met Alireza Derakhshan, die de aankoop coördineerde van meer dan $100 miljoen aan cryptocurrency, ontvangen uit de verkoop van Iraanse olie tussen 2023 en 2025.
Het analysebedrijf beschreef een transactiestroom waarin fondsen van makelaars naar stablecoins gingen via intermediaire portemonnees, bruggen en DeFi-protocollen, waarna ze bij Iraanse organisaties terechtkwamen. Deze zouden op hun beurt onder controle staan van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC).
De fondsen van de Iraanse Centrale Bank werden witgewassen via meerdere bridge- en DeFi-protocollen voordat ze terugkeerden naar het belangrijkste Iraanse crypto-ecosysteem, — De ketenanalyse kwam tot deze conclusie.
Denkt u dat Iraanse entiteiten de sancties zouden omzeilen door gebruik te maken van door de emittent beheerde dollar stablecoin-transacties?
Trouwens, het Tether-bedrijf, dat USDT-stablecoins heeft uitgebracht, die onlangs zijn bevroren, blokkeert zonder rechterlijke uitspraak, wat wordt afgewacht door het concurrerende bedrijf Circle, dat een soortgelijke dollar stablecoin USDC heeft gelanceerd.
De informatie op de site is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies of financieel advies. Cryptocurrencies en digitale activa brengen een hoog risico met zich mee, inclusief mogelijk kapitaalverlies. De redactie is niet verantwoordelijk voor beslissingen die worden genomen op basis van gepubliceerd materiaal. Het wordt aanbevolen dat u uw eigen onderzoek (DYOR) uitvoert voordat u beleggingsbeslissingen neemt. Lees het redactionele beleid https://happycoin.club/about/