- Blockchain-détective Zach XBT a fustigé la bourse KuCoin pour l’absence de réponse adéquate au blanchiment de fonds d’origine criminelle.
- Il a également accusé la plateforme d’ignorer les demandes des forces de l’ordre.
- Le directeur général KuCoin BC Wong a promis d’enquêter sur ces incidents et a souligné que la plateforme coopère avec les forces de l’ordre et les organismes de réglementation.
Enquêteur en cybercriminalité Zach XBT il a accusé échange de crypto-monnaie KuCoin dans le refus d’aider les victimes et les forces de l’ordre.
Son message faisait suite à la plainte d’un utilisateur des réseaux sociaux selon laquelle la plateforme avait refusé de coopérer avec les autorités allemandes de lutte contre la cybercriminalité pour retracer les fonds volés liés au piratage de Trust Wallet.
La victime est une utilisatrice des réseaux sociaux dont le pseudonyme est WartelWawa. écrit, qu’après le vol sur KuCoin Toutes ses économies accumulées pendant 15 ans ont été transférées. Malgré cela, il a offert Zach XBT 100 000 $ pour toute aide permettant d’identifier les auteurs de l’attaque.
Zach XBT non seulement l’ont cru sur parole, mais aussi conduit un certain nombre d’autres cas confirment le manque de travail approfondi de la part de la bourse.
Dans un cas documenté, un criminel a blanchi plus de 9,5 millions de dollars via 150 adresses. KuCoin En l’espace d’une semaine, les cryptomonnaies ont été volées grâce à une fausse application Ledger. Quelques jours auparavant, un autre pirate avait transféré plus de 3,5 millions de dollars via 25 adresses de dépôt. KuCoinDans ce cas précis, les fonds ont été obtenus par fraude aux distributeurs automatiques de cryptomonnaies. Bitcoin Dépôt.
Zach XBT également accusé KuCoin que l’entreprise néglige les procédures KYC et permet à des organisations comme AudiA6, qu’il a décrite comme une plateforme centralisée pour les activités illégales, d’opérer librement sur la plateforme.
Zach XBT a également connaissance d’un cas où, à la suite d’un vol sur KuCoin Une somme à huit chiffres a été transférée malgré le fait que les adresses concernées aient été signalées comme suspectes par tous les principaux outils de conformité.
KuCoin Il a conclu que l’entreprise mérite que les autorités réglementaires réexaminent ses activités. блокчейн-détective.
Quant à l’utilisateur qui l’a contacté et lui a offert une belle récompense, Zach XBT a déclaré qu’il était incapable de forcer KuCoin Il a répondu à la demande des autorités allemandes, mais a promis de dénoncer le problème. Il y est parvenu grâce à ses publications révélatrices.
Le directeur général KuCoin BC Wong a répondu Zach XBTIl a déclaré que la bourse « prend au sérieux les demandes des forces de l’ordre et dispose de procédures bien établies pour les traiter ». Il a reconnu que personne n’est à l’abri des erreurs et a promis d’examiner tous les cas signalés.
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